RESIDENCIAL ESPANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2012.
Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Tres Lagoas/MS, sob o CNPJ 16.797.932/0001-47. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RESIDENCIAL ESPANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- Nome fantasia
- Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
- CNPJ (matriz)
- 16.797.932/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcilio Dias, 2568, Jardim Primavera, Tres Lagoas/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RESIDENCIAL ESPANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA também exerce Outros alojamentos não especificados anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Liemi Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 19.023.980/0001-76 | 09/05/2023 |
| Marcelo Gracia | Sócio-Administrador | ***.006.990-** | 03/09/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (CNPJ 16.797.932/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.797.932/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O capital social declarado da Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
A matriz da Residencial Espanha Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está localizada em Tres Lagoas/MS, no bairro Jardim Primavera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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