LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOIMAS SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 6 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2012.
Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda, CNPJ 16.809.916/0001-27, no ramo de loteamento de imóveis próprios, em Birigui/SP, ativa. Início de atividade em 21/08/2012. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOIMAS SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.809.916/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 21/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Gomes, 67, Centro, Birigui/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOIMAS SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Engeuni Engenharia Ltda | Sócio | 08.916.953/0001-06 | 21/08/2012 |
| Jose Eduardo da Rocha Campos | Administrador | ***.007.897-** | 21/08/2012 |
| Jose Sergio Almeida Dona | Administrador | ***.004.266-** | 21/08/2012 |
| Ricardo Gracia | Sócio-Administrador | ***.004.563-** | 21/08/2012 |
| Sergio Gracia | Sócio-Administrador | ***.007.489-** | 21/08/2012 |
| Wiliam Antonio Martins | Administrador | ***.000.630-** | 21/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda (CNPJ 16.809.916/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.809.916/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda?
O capital social declarado da Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda?
A matriz da Loteamento Residencial Moimas Spe Ltda está localizada em Birigui/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão