MOOVE CRED ESC LTDA
Outras Instituições de Intermediação Não-Monetária Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6438799 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2012.
Moove Cred Esc Ltda, CNPJ 16.820.413/0001-52, está ativa e atua em Belem/PA no ramo de outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moove Cred Esc Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOOVE CRED ESC LTDA
- Nome fantasia
- Moove Cred
- CNPJ (matriz)
- 16.820.413/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 10/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOOVE CRED ESC LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ocelio Nauar de Araujo Junior | Sócio-Administrador | ***.007.369-** | 10/09/2012 |
| Vanessa Miranda da Costa Nauar | Sócio | ***.003.436-** | 17/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Moove Cred Esc Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moove Cred Esc Ltda (CNPJ 16.820.413/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moove Cred Esc Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.820.413/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6438799) é Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Moove Cred Esc Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moove Cred Esc Ltda?
O capital social declarado da Moove Cred Esc Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moove Cred Esc Ltda?
A matriz da Moove Cred Esc Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Parque Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.