DIAMANTE CONSTRUCAO LTDA
Obras de Alvenaria · CNAE 4399103 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.827.285/0001-79, a Diamante Construcao Ltda encontra-se ativa em Teotonio Vilela/AL. Atua no ramo de obras de alvenaria. Em atividade desde 24/08/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Construcao
- CNPJ (matriz)
- 16.827.285/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4399103 · Obras de alvenaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Geane Moreira Sampaio, 318, Centro, Teotonio Vilela/AL
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE CONSTRUCAO LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wellington Cardoso da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.633-** | 16/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Construcao Ltda (CNPJ 16.827.285/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.827.285/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4399103) é Obras de alvenaria.
Quem são os sócios da Diamante Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Construcao Ltda?
O capital social declarado da Diamante Construcao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Construcao Ltda?
A matriz da Diamante Construcao Ltda está localizada em Teotonio Vilela/AL, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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