TRANSPORTES DILMA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 539.000,00 · fundada em 2012.
Transportes Dilma Ltda, CNPJ 16.829.316/0001-20, está ativa e atua em Uruguaiana/RS no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 539.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transportes Dilma Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Dilma Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES DILMA LTDA
- Nome fantasia
- Dilmax Transportes
- CNPJ (matriz)
- 16.829.316/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 539.000,00
- Abertura
- 16/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-472, S/N, Joquei Clube, Uruguaiana/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES DILMA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christian Ariel Caffaratti | Sócio-Administrador | ***.005.124-** | 16/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Dilma Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Dilma Ltda (CNPJ 16.829.316/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Dilma Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.829.316/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportes Dilma Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Dilma Ltda?
O capital social declarado da Transportes Dilma Ltda é de R$ 539.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Dilma Ltda?
A matriz da Transportes Dilma Ltda está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Joquei Clube. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportes Dilma Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportes Dilma Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão