SAMMI PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 3.262.100,00 · fundada em 2012.
A Sammi Participacoes Ltda. (CNPJ 16.832.767/0001-17) é uma empresa ativa em Alvares Machado/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.262.100,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sammi Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAMMI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 16.832.767/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.262.100,00
- Abertura
- 20/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raposo Tavares (Sp-270), S/N, Limoeiro, Alvares Machado/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arilton Akihiro Sammi | Sócio-Administrador | ***.002.084-** | 20/08/2012 |
| Lucia Shizuko Sammi Clausen | Sócio | ***.009.010-** | 20/08/2012 |
| Lucy Shizue Sammi Yamashita | Sócio | ***.008.975-** | 20/08/2012 |
| Mirian Mitiko Sammi | Sócio-Administrador | ***.008.350-** | 20/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Sammi Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sammi Participacoes Ltda. (CNPJ 16.832.767/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sammi Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 16.832.767/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sammi Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sammi Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Sammi Participacoes Ltda. é de R$ 3.262.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sammi Participacoes Ltda.?
A matriz da Sammi Participacoes Ltda. está localizada em Alvares Machado/SP, no bairro Limoeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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