DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES 00138469148
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148, CNPJ 16.837.390/0001-99, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Tesouro/MT, inapta. Início de atividade em 12/09/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES 00138469148.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES 00138469148
- CNPJ (matriz)
- 16.837.390/0001-99
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 12/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 402, Caixa D'Agua, Tesouro/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIS ANDSON GUIMARAES DE MORAES 00138469148 também exerce Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148 (CNPJ 16.837.390/0001-99) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148?
O CNPJ da matriz é 16.837.390/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148?
O capital social declarado da Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148 é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148?
A matriz da Denis Andson Guimaraes de Moraes 00138469148 está localizada em Tesouro/MT, no bairro Caixa D'Agua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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