LOTERICA TREVO 1000 LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.838.135/0001-60, a Loterica Trevo 1000 Ltda encontra-se ativa em Monte Alegre de Goias/GO. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 27/08/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Trevo 1000 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA TREVO 1000 LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Trevo 1000
- CNPJ (matriz)
- 16.838.135/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 27/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 2, S/N, Setor Palmares, Monte Alegre de Goias/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERICA TREVO 1000 LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Fotocópias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrea Gonzaga Koch Moraes | Sócio-Administrador | ***.008.513-** | 09/01/2024 |
| Josemiro Narciso de Moraes | Sócio-Administrador | ***.001.981-** | 09/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Trevo 1000 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Trevo 1000 Ltda (CNPJ 16.838.135/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Trevo 1000 Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.838.135/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Trevo 1000 Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Trevo 1000 Ltda?
O capital social declarado da Loterica Trevo 1000 Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Trevo 1000 Ltda?
A matriz da Loterica Trevo 1000 Ltda está localizada em Monte Alegre de Goias/GO, no bairro Setor Palmares. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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