TRANSPORTES NIQUINI LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 1972.
Capital social acima de 95% das 15.139 empresas do CNAE 4930203 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
Transportes Niquini Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos em Contagem/MG, sob o CNPJ 16.848.731/0001-21. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
54 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Transportes Niquini Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Niquini Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES NIQUINI LTDA
- Nome fantasia
- Niquini
- CNPJ (matriz)
- 16.848.731/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 28/04/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Durval de Barros - de 720/721 Ao Fim (Trecho Anteri, 870, Parque Duval de Barros, Contagem/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES NIQUINI LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Locação de mão-de-obra temporária.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalban Jose Nequini | Sócio-Administrador | ***.001.004-** | 28/04/1972 |
Estabelecimentos (11 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 16.848.731/0002-02 | Baixada | Contagem/MG |
| 16.848.731/0003-93 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 16.848.731/0004-74 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 16.848.731/0005-55 | Baixada | Simoes Filho/BA |
| 16.848.731/0006-36 | Baixada | Betim/MG |
| 16.848.731/0007-17 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 16.848.731/0008-06 | Baixada | Jacobina/BA |
| 16.848.731/0009-89 | Baixada | Recife/PE |
| 16.848.731/0010-12 | Baixada | Anapolis/GO |
| 16.848.731/0011-01 | Baixada | Serra/ES |
| 16.848.731/0012-84 | Baixada | Divinopolis/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Niquini Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Niquini Ltda (CNPJ 16.848.731/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Niquini Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.848.731/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transportes Niquini Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Niquini Ltda?
O capital social declarado da Transportes Niquini Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Niquini Ltda?
A matriz da Transportes Niquini Ltda está localizada em Contagem/MG, no bairro Parque Duval de Barros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportes Niquini Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportes Niquini Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão