TOFEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros · CNAE 7740300 · 6 sócios · capital social R$ 24.730.000,00 · fundada em 2012.
Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda., CNPJ 16.851.174/0001-06, no ramo de gestão de ativos intangíveis não-financeiros, em Duque de Caxias/RJ, ativa. Início de atividade em 14/09/2012. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOFEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 16.851.174/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 24.730.000,00
- Abertura
- 14/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Parque, 145, Chacaras Arcampo, Duque de Caxias/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOFEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiana Jiayan Yin | Sócio | ***.001.378-** | 13/10/2022 |
| Guo Xiu Mei | Sócio-Administrador | ***.009.285-** | 14/09/2012 |
| Jialun Yin | Sócio | ***.007.572-** | 13/10/2022 |
| Jiaqi Yin | Sócio | ***.007.572-** | 13/10/2022 |
| Jiaying Yin | Sócio | ***.007.572-** | 13/10/2022 |
| Yin Xiao Min | Sócio-Administrador | ***.003.633-** | 14/09/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 16.851.174/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 16.851.174/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 7740300) é Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Quem são os sócios da Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda. é de R$ 24.730.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
A matriz da Tofec Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Chacaras Arcampo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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