TOPAZIO IMPERIAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 4 sócios · capital social R$ 200.001,00 · fundada em 1971.
Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda, CNPJ 16.857.294/0001-02, está ativa e atua em Ouro Preto/MG no ramo de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 200.001,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO IMPERIAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.857.294/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.001,00
- Abertura
- 01/11/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Capao do Lana, 0, Rodrigo Silva, Ouro Preto/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO IMPERIAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edmar Evanir da Silva | Sócio | ***.000.763-** | 22/12/1997 |
| Fernando Celso Goncalves | Sócio | ***.000.856-** | 22/12/1997 |
| Guilherme Capanema Goncalves | Administrador | ***.005.839-** | 26/12/2019 |
| Zelia Machado Fonseca Colombarolli | Sócio | ***.005.497-** | 22/12/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda (CNPJ 16.857.294/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.857.294/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda?
O capital social declarado da Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda é de R$ 200.001,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda?
A matriz da Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Rodrigo Silva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Topazio Imperial Mineracao Comercio e Industria Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão