AtivaCNPJ 16.867.635/0001-20MATRIZ · Monte Mor/SP

F. SANTOS SILVA PERSA SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMEX

Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · capital social R$ 82.000,00 · fundada em 2012.

Capital social acima de 95% das 329.250 empresas do CNAE 8599604 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex, CNPJ 16.867.635/0001-20: situação ativa, em Monte Mor/SP, no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Capital social de R$ 82.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

13 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para F. SANTOS SILVA PERSA SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMEX.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: F. SANTOS SILVA PERSA SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMEX
Nome fantasia: Central Persa Solucoes
CNPJ (matriz): 16.867.635/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 82.000,00
Abertura: 18/09/2012
Atividade principal (CNAE): 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Geraldo Souza Silva, 638, Jardim Paulista, Monte Mor/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividades secundárias (22)

Além da atividade principal, F. SANTOS SILVA PERSA SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMEX também exerce Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Administração de obras, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de bebidas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de despachantes aduaneiros e outras 14 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex (CNPJ 16.867.635/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex?

O CNPJ da matriz é 16.867.635/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Quem são os sócios da F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex?

O capital social declarado da F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex é de R$ 82.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex?

A matriz da F. Santos Silva Persa Solucoes Empresariais e Comex está localizada em Monte Mor/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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