MAXIMUNDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 3 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2012.
Capital social acima de 75% das 2.732 empresas do CNAE 5250803 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Maximundi Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo em Santos/SP, sob o CNPJ 16.868.113/0001-43. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Maximundi Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maximundi Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAXIMUNDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Maximundi
- CNPJ (matriz)
- 16.868.113/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 27/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conselheiro Nebias, 754, Boqueirao, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAXIMUNDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Operador de transporte multimodal - OTM, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arthur Ferreira de Mattos | Sócio-Administrador | ***.005.225-** | 27/06/2018 |
| Giovanna Paulo Ferreira | Sócio-Administrador | ***.000.729-** | 27/06/2018 |
| Gustavo Marques Ferreira | Sócio-Administrador | ***.000.292-** | 19/04/2022 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 16.868.113/0002-24 | Baixada | Itajai/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Maximundi Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maximundi Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 16.868.113/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maximundi Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.868.113/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Quem são os sócios da Maximundi Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maximundi Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Maximundi Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maximundi Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Maximundi Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maximundi Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maximundi Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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