TRANSFLORIO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2012.
Transflorio Transporte e Logistica Ltda, CNPJ 16.880.152/0001-66, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Guaxupe/MG, ativa. Início de atividade em 20/09/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transflorio Transporte e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFLORIO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Transflorio Transportes
- CNPJ (matriz)
- 16.880.152/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 20/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angela Cristina Benedetti, 203, Polo da Moda, Guaxupe/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFLORIO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA também exerce Serviços de borracharia para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Serviços de entrega rápida e outras 3 atividades.
- 4520006 · Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Florio de Castro Alves | Sócio-Administrador | ***.003.038-** | 20/09/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Transflorio Transporte e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transflorio Transporte e Logistica Ltda (CNPJ 16.880.152/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transflorio Transporte e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.880.152/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transflorio Transporte e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transflorio Transporte e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transflorio Transporte e Logistica Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transflorio Transporte e Logistica Ltda?
A matriz da Transflorio Transporte e Logistica Ltda está localizada em Guaxupe/MG, no bairro Polo da Moda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transflorio Transporte e Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transflorio Transporte e Logistica Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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