DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 02 LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 7 sócios · capital social R$ 4.027.849,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda, CNPJ 16.900.317/0001-14: situação ativa, em Cuiaba/MT, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 4.027.849,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 02 LTDA
- Nome fantasia
- Spe Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 2 Ltda
- CNPJ (matriz)
- 16.900.317/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.027.849,00
- Abertura
- 13/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Cereja, 522, Bosque da Saude, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 02 LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amir Antonio Maluf | Administrador | ***.003.384-** | 13/09/2012 |
| Antoine Chafic Motran | Administrador | ***.008.202-** | 21/08/2025 |
| Imobiliaria e Construtora Sao Benedito Ltda | Sócio | 14.962.369/0001-90 | 13/09/2012 |
| Leonardo Chicre Maluf | Administrador | ***.004.417-** | 13/09/2012 |
| Mikhail Charbel Maluf | Administrador | ***.003.384-** | 13/09/2012 |
| Omar Benedito Maluf | Administrador | ***.004.910-** | 13/09/2012 |
| Valnildo Alves de Andrade Filho | Administrador | ***.009.404-** | 21/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda (CNPJ 16.900.317/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.900.317/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda?
O capital social declarado da Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda é de R$ 4.027.849,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda?
A matriz da Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Bosque da Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Duque de Caxias Empreendimento Imobiliario 02 Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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