AtivaCNPJ 16.902.530/0001-65MATRIZ · Cameta/PA

M DO E S FERRAZ DINIZ COMERCIO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2012.

M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Cameta/PA, sob o CNPJ 16.902.530/0001-65. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: M DO E S FERRAZ DINIZ COMERCIO LTDA
Nome fantasia: Estancia Diniz
CNPJ (matriz): 16.902.530/0001-65
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 25/09/2012
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Transcameta Br 422, 2874, Santa Maria, Cameta/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, M DO E S FERRAZ DINIZ COMERCIO LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Manuel do Espirito Santo Ferraz Diniz	Sócio-Administrador	*.001.332-	23/07/2025

Perguntas frequentes

A empresa M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda (CNPJ 16.902.530/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 16.902.530/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda?

O capital social declarado da M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda?

A matriz da M do e S Ferraz Diniz Comercio Ltda está localizada em Cameta/PA, no bairro Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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