POSTO DIAMANTE LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Posto Diamante Ltda, CNPJ 16.904.861/0001-34: situação ativa, em Irara/BA, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Diamante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POSTO DIAMANTE LTDA
- Nome fantasia
- Posto Diamante
- CNPJ (matriz)
- 16.904.861/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ba-084 - Km 08, S/N, Povoado de Largo, Irara/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POSTO DIAMANTE LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carolina Aparecida Santos Cardoso | Sócio-Administrador | ***.002.144-** | 09/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Posto Diamante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Diamante Ltda (CNPJ 16.904.861/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto Diamante Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.904.861/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Posto Diamante Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Posto Diamante Ltda?
O capital social declarado da Posto Diamante Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Posto Diamante Ltda?
A matriz da Posto Diamante Ltda está localizada em Irara/BA, no bairro Povoado de Largo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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