AtivaCNPJ 16.919.689/0001-92MATRIZ · Placido de Castro/AC

GILVAN R. DOS SANTOS

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 62.000,00 · fundada em 2012.

Gilvan R. dos Santos, CNPJ 16.919.689/0001-92, está ativa e atua em Placido de Castro/AC no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 62.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Gilvan R. dos Santos.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gilvan R. dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para GILVAN R. DOS SANTOS.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: GILVAN R. DOS SANTOS
Nome fantasia: Mercantil Triunfo
CNPJ (matriz): 16.919.689/0001-92
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 62.000,00
Abertura: 31/08/2012
Atividade principal (CNAE): 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Ac 40 Km 75, 075, Vila Triunfo, Placido de Castro/AC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, GILVAN R. DOS SANTOS também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de papelaria e outras 5 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Gilvan R. dos Santos está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gilvan R. dos Santos (CNPJ 16.919.689/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Gilvan R. dos Santos?

O CNPJ da matriz é 16.919.689/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Quem são os sócios da Gilvan R. dos Santos?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Gilvan R. dos Santos?

O capital social declarado da Gilvan R. dos Santos é de R$ 62.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Gilvan R. dos Santos?

A matriz da Gilvan R. dos Santos está localizada em Placido de Castro/AC, no bairro Vila Triunfo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Gilvan R. dos Santos: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão