PSI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 4 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Psi Informacoes Cadastrais Ltda está ativa e no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais em Anhumas/SP, sob o CNPJ 16.925.009/0001-43. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Psi Informacoes Cadastrais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Psi Informacoes Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PSI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.925.009/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 08/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Domingos Ferreira de Medeiros, 568, Centro, Anhumas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PSI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Vinicius dos Santos | Administrador | ***.008.170-** | 08/05/2026 |
| Mavis Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.307.828/0001-90 | 08/05/2026 |
| Moas Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.491.093/0001-06 | 08/05/2026 |
| Rasb Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.490.921/0001-83 | 08/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Psi Informacoes Cadastrais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Psi Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 16.925.009/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Psi Informacoes Cadastrais Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.925.009/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Psi Informacoes Cadastrais Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Psi Informacoes Cadastrais Ltda?
O capital social declarado da Psi Informacoes Cadastrais Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Psi Informacoes Cadastrais Ltda?
A matriz da Psi Informacoes Cadastrais Ltda está localizada em Anhumas/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Psi Informacoes Cadastrais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Psi Informacoes Cadastrais Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão