Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção · CNAE 4685100 · 3 sócios · capital social R$ 2.089.901,00 · fundada em 2012.
Duferco do Brasil Distribuicao Ltda., CNPJ 16.950.950/0001-17, no ramo de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 23/08/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Duferco do Brasil Distribuicao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DUFERCO DO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA. também exerce Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Duferco International Trading Holding S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 16.718.667/0001-64 | 23/08/2012 |
| Marcos Lopes de Almeida | Administrador | ***.008.236-** | 03/02/2023 |
| Renato Bispo de Souza | Administrador | ***.007.721-** | 07/04/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Duferco do Brasil Distribuicao Ltda. (CNPJ 16.950.950/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2012.
O CNPJ da matriz é 16.950.950/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4685100) é Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Duferco do Brasil Distribuicao Ltda. é de R$ 2.089.901,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Duferco do Brasil Distribuicao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Duferco do Brasil Distribuicao Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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