ORO VERDE TRADING COMPANY LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4637199 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.971.618/0001-39, a Oro Verde Trading Company Ltda encontra-se ativa em Peritiba/SC. Atua no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 08/10/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oro Verde Trading Company Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORO VERDE TRADING COMPANY LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.971.618/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 08/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Irineu Bornhausen, SN, Centro, Peritiba/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORO VERDE TRADING COMPANY LTDA também exerce Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.), Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- 1099605 · Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilnei Gheno | Sócio-Administrador | ***.007.594-** | 08/10/2012 |
| Margarita Ester Lorenz de Selent | Sócio | ***.005.331-** | 13/01/2025 |
| Tatiana Usinger | Sócio | ***.005.237-** | 23/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Oro Verde Trading Company Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oro Verde Trading Company Ltda (CNPJ 16.971.618/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oro Verde Trading Company Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.971.618/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4637199) é Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Oro Verde Trading Company Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oro Verde Trading Company Ltda?
O capital social declarado da Oro Verde Trading Company Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oro Verde Trading Company Ltda?
A matriz da Oro Verde Trading Company Ltda está localizada em Peritiba/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Oro Verde Trading Company Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Oro Verde Trading Company Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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