BALEIA COMERCIO LTDA
Restaurantes e Similares · CNAE 5611201 · 3 sócios · capital social R$ 485.000,00 · fundada em 2012.
Baleia Comercio Ltda, CNPJ 16.984.799/0001-38, está ativa e atua em Tibau do Sul/RN no ramo de restaurantes e similares. Capital social de R$ 485.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baleia Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALEIA COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.984.799/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 485.000,00
- Abertura
- 27/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5611201 · Restaurantes e similares
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Orla da Praia da Pipa, SN, Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALEIA COMERCIO LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessia Molesini | Sócio-Administrador | ***.008.966-** | 05/11/2012 |
| Juveneide Abreu Marinho | Sócio | ***.003.371-** | 10/10/2023 |
| Linda Molinari | Sócio | ***.008.707-** | 28/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Baleia Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baleia Comercio Ltda (CNPJ 16.984.799/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Baleia Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.984.799/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 5611201) é Restaurantes e similares.
Quem são os sócios da Baleia Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Baleia Comercio Ltda?
O capital social declarado da Baleia Comercio Ltda é de R$ 485.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Baleia Comercio Ltda?
A matriz da Baleia Comercio Ltda está localizada em Tibau do Sul/RN, no bairro Praia de Pipa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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