D M PARTICIPACOES E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.183.800,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.988.757/0001-75, a D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda encontra-se ativa em Mogi Guacu/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 17/09/2012. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D M PARTICIPACOES E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.988.757/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.183.800,00
- Abertura
- 17/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Colombo, 172, Morro do Ouro, Mogi Guacu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D M PARTICIPACOES E LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camila Dal Molin Marques | Sócio | ***.005.100-** | 17/09/2012 |
| Felipe Dal Molin | Sócio | ***.003.520-** | 17/09/2012 |
| Lilian Dal Molin Sciascio | Sócio | ***.005.330-** | 17/09/2012 |
| Maria Odila Dal Molin | Sócio-Administrador | ***.005.088-** | 17/09/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda (CNPJ 16.988.757/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.988.757/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
O capital social declarado da D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda é de R$ 1.183.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
A matriz da D M Participacoes e Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Morro do Ouro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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