DIAMANTE CONSTRUTORA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2012.
Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Arcoverde/PE, sob o CNPJ 16.992.768/0001-29. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE CONSTRUTORA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Construtora e Comercio Imobiliario
- CNPJ (matriz)
- 16.992.768/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 11/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 1989, Sao Cristovao, Arcoverde/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE CONSTRUTORA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA também exerce Construção de instalações esportivas e recreativas, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iarlley Cintra da Silva | Sócio | ***.006.922-** | 01/09/2014 |
| Severino Joaquim da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.153-** | 11/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda (CNPJ 16.992.768/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.992.768/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda?
O capital social declarado da Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda?
A matriz da Diamante Construtora e Comercio Imobiliario Ltda está localizada em Arcoverde/PE, no bairro Sao Cristovao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.