COMIN PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 854.160,00 · fundada em 2012.
Comin Participacoes Ltda, CNPJ 17.002.661/0001-59, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Itauna/MG, ativa. Início de atividade em 15/10/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comin Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMIN PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Comin Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 17.002.661/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 854.160,00
- Abertura
- 15/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santana, 271, Gracas, Itauna/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMIN PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lazaro Pereira da Costa | Sócio-Administrador | ***.001.007-** | 15/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Comin Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comin Participacoes Ltda (CNPJ 17.002.661/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comin Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.002.661/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Comin Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comin Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Comin Participacoes Ltda é de R$ 854.160,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comin Participacoes Ltda?
A matriz da Comin Participacoes Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Gracas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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