ANA FLAVIA BARBUJANI TOFANELLI
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.018.390/0001-20, a Ana Flavia Barbujani Tofanelli encontra-se ativa em Monte Alto/SP. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 09/10/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Flavia Barbujani Tofanelli (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ANA FLAVIA BARBUJANI TOFANELLI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANA FLAVIA BARBUJANI TOFANELLI
- CNPJ (matriz)
- 17.018.390/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 09/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Constantino Savoia, 120, Ibitirama, Monte Alto/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Ana Flavia Barbujani Tofanelli está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Flavia Barbujani Tofanelli (CNPJ 17.018.390/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Flavia Barbujani Tofanelli?
O CNPJ da matriz é 17.018.390/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ana Flavia Barbujani Tofanelli?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ana Flavia Barbujani Tofanelli?
O capital social declarado da Ana Flavia Barbujani Tofanelli é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ana Flavia Barbujani Tofanelli?
A matriz da Ana Flavia Barbujani Tofanelli está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Ibitirama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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