SHD 5 PRAIA DA BALEIA SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 6 sócios · capital social R$ 11.100.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.025.931/0001-47, a Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda encontra-se ativa em Sao Sebastiao/SP. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 01/10/2012. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SHD 5 PRAIA DA BALEIA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Shd 5 Praia da Baleia
- CNPJ (matriz)
- 17.025.931/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.100.000,00
- Abertura
- 01/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Baleia Azul, 82, Praia da Baleia, Sao Sebastiao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SHD 5 PRAIA DA BALEIA SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dayan Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 04.739.526/0001-49 | 01/10/2012 |
| Hjj Administracao de Bens Ltda | Sócio | 08.597.086/0001-93 | 01/10/2012 |
| Jacob Shalev | Administrador | ***.000.402-** | 01/10/2012 |
| Shalev Participacoes Ltda | Sócio | 28.376.588/0001-00 | 03/10/2019 |
| Vancorp Assessoria e Investimentos Ltda. | Sócio | 10.376.197/0001-11 | 01/10/2012 |
| Zaraplast S.A | Sócio | 61.827.663/0001-79 | 01/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda (CNPJ 17.025.931/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.025.931/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda?
O capital social declarado da Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda é de R$ 11.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda?
A matriz da Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda está localizada em Sao Sebastiao/SP, no bairro Praia da Baleia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Shd 5 Praia da Baleia Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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