M B DINIZ CITRUS
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos · CNAE 4633801 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2012.
M B Diniz Citrus, CNPJ 17.035.808/0001-07, no ramo de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, em Estiva Gerbi/SP, ativa. Início de atividade em 17/10/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M B Diniz Citrus (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para M B DINIZ CITRUS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M B DINIZ CITRUS
- Nome fantasia
- M D Citrus
- CNPJ (matriz)
- 17.035.808/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lindoval Camilo, 494, Parque Sao Jose, Estiva Gerbi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M B DINIZ CITRUS também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa M B Diniz Citrus está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M B Diniz Citrus (CNPJ 17.035.808/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M B Diniz Citrus?
O CNPJ da matriz é 17.035.808/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4633801) é Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
Quem são os sócios da M B Diniz Citrus?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da M B Diniz Citrus?
O capital social declarado da M B Diniz Citrus é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M B Diniz Citrus?
A matriz da M B Diniz Citrus está localizada em Estiva Gerbi/SP, no bairro Parque Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.