REGINA QUEILA DA SILVA LEAL
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Regina Queila da Silva Leal, CNPJ 17.066.345/0001-40, está ativa e atua em Itabera/SP no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regina Queila da Silva Leal (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para REGINA QUEILA DA SILVA LEAL.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGINA QUEILA DA SILVA LEAL
- Nome fantasia
- Leal Eletrica e Hidraulica
- CNPJ (matriz)
- 17.066.345/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 25/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel Jose Pedro de Lima, 125, Centro, Itabera/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Regina Queila da Silva Leal está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regina Queila da Silva Leal (CNPJ 17.066.345/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Regina Queila da Silva Leal?
O CNPJ da matriz é 17.066.345/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Regina Queila da Silva Leal?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Regina Queila da Silva Leal?
O capital social declarado da Regina Queila da Silva Leal é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Regina Queila da Silva Leal?
A matriz da Regina Queila da Silva Leal está localizada em Itabera/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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