FAL HOLDINGS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2012.
Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda., CNPJ 17.069.007/0001-62, está ativa e atua em Espirito Santo do Pinhal/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FAL HOLDINGS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.069.007/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 24/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Pedro de Toledo, 220, Vila Montenegro, Espirito Santo do Pinhal/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Valentini | Administrador | ***.000.400-** | 01/06/2026 |
| Fahad Mohammed S Alathel | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.155-** | 24/09/2012 |
| Fal Holdings Arabia Co. Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 16.590.502/0001-50 | 24/09/2012 |
| Joao Luiz de Oliveira Neto | Administrador | ***.003.741-** | 01/06/2026 |
| Vanessa Palhares Portes | Administrador | ***.004.259-** | 01/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda. (CNPJ 17.069.007/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.069.007/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda.?
O capital social declarado da Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda.?
A matriz da Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda. está localizada em Espirito Santo do Pinhal/SP, no bairro Vila Montenegro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão