FAL HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA.
Cultivo de Café · CNAE 0134200 · 6 sócios · capital social R$ 11.686.746,00 · fundada em 2012.
Fal Holdings Participacoes Ltda., CNPJ 17.073.570/0001-04, está ativa e atua em Ouro Fino/MG no ramo de cultivo de café. Capital social de R$ 11.686.746,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fal Holdings Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FAL HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Fal Holdings
- CNPJ (matriz)
- 17.073.570/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.686.746,00
- Abertura
- 26/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0134200 · Cultivo de café
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Izabel, S/N, Santa Izabel, Ouro Fino/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FAL HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA. também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de frangos para corte, Criação de outros galináceos, exceto para corte, Produção de ovos, Apicultura, Torrefação e moagem de café, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de café em grão e outras 4 atividades.
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0155501 · Criação de frangos para corte
- 0155503 · Criação de outros galináceos, exceto para corte
- 0155505 · Produção de ovos
- 0159801 · Apicultura
- 1081302 · Torrefação e moagem de café
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4633802 · Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Valentini | Administrador | ***.000.400-** | 12/06/2026 |
| Fahad Mohammed Fahad Alathel | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.629-** | 24/04/2017 |
| Fal Holdings Arabia Co. Ltd. | Sócio | 16.590.502/0001-50 | 26/10/2012 |
| Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 17.069.007/0001-62 | 28/02/2013 |
| Joao Luiz de Oliveira Neto | Administrador | ***.003.741-** | 12/06/2026 |
| Vanessa Palhares Portes | Administrador | ***.004.259-** | 12/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Fal Holdings Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fal Holdings Participacoes Ltda. (CNPJ 17.073.570/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fal Holdings Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.073.570/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0134200) é Cultivo de café.
Quem são os sócios da Fal Holdings Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fal Holdings Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Fal Holdings Participacoes Ltda. é de R$ 11.686.746,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fal Holdings Participacoes Ltda.?
A matriz da Fal Holdings Participacoes Ltda. está localizada em Ouro Fino/MG, no bairro Santa Izabel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fal Holdings Participacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fal Holdings Participacoes Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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