CASA LOTERICA PANELINHA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.086.808/0001-36, a Casa Loterica Panelinha Ltda encontra-se ativa em Camacan/BA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 26/10/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Panelinha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA PANELINHA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Loterica Panelinha
- CNPJ (matriz)
- 17.086.808/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 26/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joviano Pinheiro de Moura, 537, Distrito Sao Joao do Panelinha, Camacan/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carina Pessoa Sousa | Sócio | ***.006.320-** | 18/11/2019 |
| Vanilson Pereira de Sousa | Administrador | ***.003.171-** | 14/08/2018 |
| Wanderson Santos Sousa | Sócio | ***.008.285-** | 18/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Panelinha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Panelinha Ltda (CNPJ 17.086.808/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Panelinha Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.086.808/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Panelinha Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Panelinha Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Panelinha Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Panelinha Ltda?
A matriz da Casa Loterica Panelinha Ltda está localizada em Camacan/BA, no bairro Distrito Sao Joao do Panelinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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