Hotéis · CNAE 5510801 · 4 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2012.
Colibri Participacoes Ltda está inapta e no ramo de hotéis em Balneario Barra do Sul/SC, sob o CNPJ 17.090.855/0001-53. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
4 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Colibri Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, COLIBRI PARTICIPACOES LTDA também exerce Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Restaurantes e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de vigilância e segurança privada e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexey Igorevich Dubakin | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.511-** | 10/06/2014 |
| Lorenzo Massa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.509-** | 29/10/2012 |
| Luca Morotti | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.842-** | 29/10/2012 |
| Naestridy Vieira de Jesus | Administrador | ***.005.712-** | 10/06/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Colibri Participacoes Ltda (CNPJ 17.090.855/0001-53) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 29/10/2012.
O CNPJ da matriz é 17.090.855/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Colibri Participacoes Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Colibri Participacoes Ltda está localizada em Balneario Barra do Sul/SC, no bairro Salinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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