ITALIAN STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 2 sócios · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 2012.
Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 17.093.854/0001-62, no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 31/10/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITALIAN STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Italian Stone
- CNPJ (matriz)
- 17.093.854/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 330.000,00
- Abertura
- 31/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao Homem de Melo, 1031, Nova Granada, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITALIAN STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de tecidos, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaime de Mattos Leite Ferreira | Sócio-Administrador | ***.005.874-** | 31/10/2012 |
| Paolo Debenedetti | Sócio | ***.008.344-** | 31/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 17.093.854/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.093.854/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.
Quem são os sócios da Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Italian Stone Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Nova Granada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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