RAFAEL OLIVEIRA DIAS
Fabricação de Outros Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2099199 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
A Rafael Oliveira Dias (CNPJ 17.103.947/0001-20) é uma empresa ativa em Sumare/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Oliveira Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAFAEL OLIVEIRA DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL OLIVEIRA DIAS
- Nome fantasia
- Galv Clean
- CNPJ (matriz)
- 17.103.947/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leonir Dutra Pereira, 260, Parque Bandeirantes I (Nova Veneza), Sumare/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL OLIVEIRA DIAS também exerce Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Envasamento e empacotamento sob contrato.
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Oliveira Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Oliveira Dias (CNPJ 17.103.947/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Oliveira Dias?
O CNPJ da matriz é 17.103.947/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 2099199) é Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Rafael Oliveira Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Rafael Oliveira Dias?
O capital social declarado da Rafael Oliveira Dias é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Oliveira Dias?
A matriz da Rafael Oliveira Dias está localizada em Sumare/SP, no bairro Parque Bandeirantes I (Nova Veneza). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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