GUSTAVO TONHA ALVES SANTOS
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.119.012/0001-32, a Gustavo Tonha Alves Santos encontra-se ativa em Dom Expedito Lopes/PI. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Em atividade desde 23/10/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Gustavo Tonha Alves Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gustavo Tonha Alves Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para GUSTAVO TONHA ALVES SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GUSTAVO TONHA ALVES SANTOS
- Nome fantasia
- Transtonha
- CNPJ (matriz)
- 17.119.012/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 316, Km 50, SN, Zona Rural, Dom Expedito Lopes/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GUSTAVO TONHA ALVES SANTOS também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Extração de madeira em florestas plantadas, Atividades de apoio à produção florestal, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- 3314711 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Gustavo Tonha Alves Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gustavo Tonha Alves Santos (CNPJ 17.119.012/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gustavo Tonha Alves Santos?
O CNPJ da matriz é 17.119.012/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Gustavo Tonha Alves Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Gustavo Tonha Alves Santos?
O capital social declarado da Gustavo Tonha Alves Santos é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gustavo Tonha Alves Santos?
A matriz da Gustavo Tonha Alves Santos está localizada em Dom Expedito Lopes/PI, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão