SANTOS & DIAS PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 26.437.778,97 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.136.452/0001-06, a Santos & Dias Participacoes Ltda encontra-se ativa em Martinho Campos/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 06/11/2012. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos & Dias Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS & DIAS PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.136.452/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 26.437.778,97
- Abertura
- 06/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Pedro Lino, 146, Centro, Martinho Campos/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilmar Dias dos Santos | Administrador | ***.009.691-** | 05/12/2018 |
| Guiart Participacoes S.A. | Sócio | 15.104.745/0001-78 | 27/01/2026 |
| Jbn Participacoes Ltda | Sócio | 16.432.752/0001-61 | 27/01/2026 |
| Joao Batista Dias dos Santos | Administrador | ***.001.569-** | 06/11/2012 |
| Jose Martinho Dias | Administrador | ***.007.869-** | 06/11/2012 |
| Josema Participacoes Ltda | Sócio | 16.434.165/0001-01 | 27/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos & Dias Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos & Dias Participacoes Ltda (CNPJ 17.136.452/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos & Dias Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.136.452/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santos & Dias Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos & Dias Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Santos & Dias Participacoes Ltda é de R$ 26.437.778,97, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos & Dias Participacoes Ltda?
A matriz da Santos & Dias Participacoes Ltda está localizada em Martinho Campos/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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