TRR - ZAFALON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 17.151.336/0001-58: situação ativa, em Ubiratã/PR, no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 400.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRR - ZAFALON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.151.336/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 09/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcilio Daltro, SN, Jardim Imperial, Ubiratã/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRR - ZAFALON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Navarro Zafalon | Administrador | ***.000.509-** | 10/08/2017 |
| Zf Rede Participacoes Ltda | Sócio | 67828968 | 30/07/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 17.151.336/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.151.336/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Trr - Zafalon Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Ubiratã/PR, no bairro Jardim Imperial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Ubiratã/PR
Explore
5 investigações grátis · sem cartão