DINIZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929902 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2012.
Diniz Transportes e Turismo Ltda, CNPJ 17.159.023/0001-46, está ativa e atua em Roseira/SP no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Transportes e Turismo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA
- Nome fantasia
- Maxx Tur Viagens e Turismo
- CNPJ (matriz)
- 17.159.023/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 22/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Moreira dos Santos, 83, Pedro Leme, Roseira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor.
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 · Transporte escolar
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929999 · Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaqueline Angelica Diniz | Sócio-Administrador | ***.002.963-** | 25/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Transportes e Turismo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Transportes e Turismo Ltda (CNPJ 17.159.023/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Transportes e Turismo Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.159.023/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4929902) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Diniz Transportes e Turismo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Transportes e Turismo Ltda?
O capital social declarado da Diniz Transportes e Turismo Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Transportes e Turismo Ltda?
A matriz da Diniz Transportes e Turismo Ltda está localizada em Roseira/SP, no bairro Pedro Leme. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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