RAFF GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 17.000.000,00 · fundada em 2012.
Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda, CNPJ 17.161.890/0001-16, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 17.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFF GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
- Nome fantasia
- Raff Locacao de Veiculos e Equipamentos Ltda
- CNPJ (matriz)
- 17.161.890/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.000.000,00
- Abertura
- 19/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carmine Gaeta, 80, Vila Guilherme, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Gaeta | Sócio-Administrador | ***.002.552-** | 19/09/2012 |
| Roberto Gaeta | Sócio-Administrador | ***.003.283-** | 19/09/2012 |
| Transdata Engenharia e Movimentacao Ltda | Sócio | 43.053.081/0001-09 | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda (CNPJ 17.161.890/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.161.890/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda?
O capital social declarado da Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda é de R$ 17.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda?
A matriz da Raff Geracao e Comercio de Energia Eletrica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Guilherme. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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