BALLESTEROS & CIA. LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 52 sócios · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 1969.
Com CNPJ 17.161.977/0001-93, a Ballesteros & Cia. Ltda encontra-se ativa em Lagoa Santa/MG. Atua no ramo de aluguel de imóveis próprios. Em atividade desde 31/12/1969. Tem 52 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 56 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLESTEROS & CIA. LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.161.977/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 31/12/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- D, 1900, Estancia das Amendoeiras, Lagoa Santa/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Ballesteros Coelho | Sócio | ***.008.775-** | 25/01/2016 |
| Ana Carolina Ballesteros Coelho | Sócio | ***.004.888-** | 25/01/2016 |
| Ana Cristina Ballesteros Lopez | Sócio | ***.000.482-** | 02/05/1990 |
| Andre Ballesteros Coelho | Sócio | ***.008.690-** | 25/01/2016 |
| Andrea Ballesteros Lopez | Sócio | ***.004.377-** | 02/05/1990 |
| Bruna Oliveira Ballesteros | Sócio | ***.003.388-** | 12/07/2022 |
| Carlos Eduardo Braga Ballesteros | Sócio | ***.006.199-** | 22/01/1982 |
| Celia Moreira Lopez | Sócio | ***.003.754-** | 12/07/2022 |
| Daniel Ballesteros Moura | Sócio | ***.007.458-** | 25/01/2016 |
| Denise Cristina Costa Ballesteros | Sócio | ***.002.007-** | 02/01/1995 |
| Eduardo Costa Ballesteros | Sócio | ***.007.842-** | 02/01/1995 |
| Eloy Ballesteros Sobrinho | Sócio-Administrador | ***.007.985-** | 07/04/1959 |
| Eloy Fernandes Ballesteros | Sócio | ***.001.801-** | 12/07/2022 |
| Fernando Ferreira Ballesteros | Sócio | ***.001.977-** | 25/01/2016 |
| Flavia Oliveira Ballesteros | Sócio | ***.004.282-** | 25/01/2016 |
| Guilherme Ballesteros Moura | Sócio | ***.007.239-** | 25/01/2016 |
| Henrique Fernando Costa Ballesteros | Sócio | ***.003.074-** | 02/01/1995 |
| Imaculada Diniz Ballesteros | Sócio | ***.000.901-** | 13/11/2024 |
| Joao Pedro Ballesteros Lopez Chaves | Sócio | ***.005.827-** | 12/07/2022 |
| Juliana Ballesteros Coelho | Sócio | ***.009.660-** | 25/01/2016 |
| Lecticia Ballesteros | Sócio-Administrador | ***.006.237-** | 07/04/1959 |
| Leonardo Cabral Coelho Filho | Sócio | ***.009.131-** | 25/01/2016 |
| Lucas Lopez Pretti | Sócio | ***.007.436-** | 12/07/2022 |
| Luciana Ballesteros Cunha Nunes | Sócio | ***.006.230-** | 25/01/2016 |
| Luzia Helena Braga Ballesteros | Sócio | ***.009.196-** | 16/12/2014 |
| Manuel Lopez Neto | Sócio | ***.004.570-** | 25/01/2016 |
| Manuel Moreira Lopez | Sócio | ***.000.621-** | 12/07/2022 |
| Marcos Alexandre Costa Ballesteros | Sócio | ***.002.500-** | 02/05/1990 |
| Margareth Ballesteros Moura | Sócio | ***.003.424-** | 23/08/1999 |
| Maria Eduarda Schettino Ballesteros | Sócio | ***.000.688-** | 12/07/2022 |
| Maria Leticia Ballesteros Lopez | Sócio | ***.004.605-** | 02/05/1990 |
| Marina Oliveira Ballesteros | Sócio | ***.000.961-** | 25/01/2016 |
| Matheus Duarte Ballesteros | Sócio | ***.000.968-** | 25/01/2016 |
| Matteo Fernandes Ballesteros | Sócio | ***.001.802-** | 12/07/2022 |
| Miguel Schettino Ballesteros | Sócio | ***.000.688-** | 12/07/2022 |
| Nathalia Duarte Ballesteros | Sócio | ***.000.968-** | 25/01/2016 |
| Noraldino Ballesteros Junior | Sócio | ***.006.778-** | 25/01/2016 |
| Paula Ballesteros Cunha Medeiros | Sócio | ***.007.850-** | 25/01/2016 |
| Paulo Roberto Costa Ballesteros | Sócio | ***.005.882-** | 22/01/1982 |
| Paulo Roberto da Silva Cunha | Sócio | ***.002.553-** | 03/12/2025 |
| Rafael Ballesteros Lopez Chaves | Sócio | ***.005.829-** | 12/07/2022 |
| Renata Ballesteros Salvador | Sócio | ***.001.992-** | 25/01/2016 |
| Rogerio Candiotto Ballesteros | Sócio-Administrador | ***.005.881-** | 22/01/1982 |
| Sandra Mara Ballesteros Cunha | Sócio | ***.001.072-** | 01/07/1988 |
| Silvana Ferreira Ballesteros | Sócio | ***.006.205-** | 03/12/2025 |
| Simone Regina Ballesteros Coelho | Sócio | ***.000.174-** | 10/10/2000 |
| Tania Costa Ballesteros | Sócio | ***.008.635-** | 23/08/1999 |
| Tatiana Ballesteros Coelho | Sócio | ***.007.299-** | 25/01/2016 |
| Tiago Ballesteros Lopez Chaves | Sócio | ***.005.830-** | 12/07/2022 |
| Valentina Calmon Ballesteros | Sócio | ***.006.686-** | 23/05/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Ballesteros & Cia. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ballesteros & Cia. Ltda (CNPJ 17.161.977/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/12/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ballesteros & Cia. Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.161.977/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Ballesteros & Cia. Ltda?
O quadro societário público registra 52 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ballesteros & Cia. Ltda?
O capital social declarado da Ballesteros & Cia. Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ballesteros & Cia. Ltda?
A matriz da Ballesteros & Cia. Ltda está localizada em Lagoa Santa/MG, no bairro Estancia das Amendoeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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