Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
A Bwl Shipping e Logistica Ltda (CNPJ 17.165.658/0001-56) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bwl Shipping e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BWL SHIPPING E LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Escotilha Participacoes Ltda | Sócio | 16.620.944/0001-00 | 02/10/2012 |
| Frederico Diez Perez | Sócio-Administrador | ***.000.716-** | 02/10/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bwl Shipping e Logistica Ltda (CNPJ 17.165.658/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2012.
O CNPJ da matriz é 17.165.658/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bwl Shipping e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bwl Shipping e Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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