ALFA HOLDINGS S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 436.556.000,00 · fundada em 1966.
Alfa Holdings S.A., CNPJ 17.167.396/0001-69, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 10/08/1966. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALFA HOLDINGS S.A.
- CNPJ (matriz)
- 17.167.396/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 436.556.000,00
- Abertura
- 10/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2150, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Enrica Morpurgo | Diretor | ***.009.051-** | 17/01/2025 |
| Leandro de Azambuja Micotti | Diretor | ***.008.980-** | 23/10/2024 |
| Marcos Lima Monteiro | Presidente | ***.001.094-** | 30/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Alfa Holdings S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alfa Holdings S.A. (CNPJ 17.167.396/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alfa Holdings S.A.?
O CNPJ da matriz é 17.167.396/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Alfa Holdings S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alfa Holdings S.A.?
O capital social declarado da Alfa Holdings S.A. é de R$ 436.556.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alfa Holdings S.A.?
A matriz da Alfa Holdings S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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