Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 12 sócios · capital social R$ 1.065.500,00 · fundada em 1948.
O Leao dos Retalhos Ltda, CNPJ 17.174.640/0001-10, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 05/01/1948. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 78 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
12 sócios · sócio pessoa jurídica
78 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de O Leao dos Retalhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adilia de Freitas Barbosa Teixeira | Sócio | ***.004.531-** | 09/06/2000 |
| Adilia de Freitas Teixeira Coelho | Sócio-Administrador | ***.003.040-** | 09/06/2000 |
| Alessandra Costa Teixeira | Sócio | ***.001.364-** | 09/06/2000 |
| Breno Costa Teixeira | Sócio | ***.000.193-** | 09/06/2000 |
| Delfina Aurea de Freitas Teixeira Talhadas | Sócio | ***.001.181-** | 24/05/1955 |
| Dionisio Costa Freitas Teixeira | Sócio-Administrador | ***.006.046-** | 09/06/2000 |
| Jose de Freitas Teixeira | Sócio | ***.007.267-** | 09/06/2000 |
| Marcelo Costa Teixeira | Sócio | ***.000.203-** | 09/06/2000 |
| Maria Laura Teixeira Madeira Freitas | Sócio | ***.007.844-** | 24/05/1955 |
| Miriam Costa Teixeira Cunha | Sócio | ***.000.386-** | 09/06/2000 |
| Monica Maria Teixeira Coelho | Sócio-Administrador | ***.009.673-** | 08/04/2024 |
| O Leao dos Retalhos Ltda | Cotas em Tesouraria | 17.174.640/0001-10 | 08/04/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a O Leao dos Retalhos Ltda (CNPJ 17.174.640/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/1948.
O CNPJ da matriz é 17.174.640/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da O Leao dos Retalhos Ltda é de R$ 1.065.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da O Leao dos Retalhos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a O Leao dos Retalhos Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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