DRGINV INVESTIMENTOS S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 120.300,00 · fundada em 2012.
Drginv Investimentos S.A., CNPJ 17.178.816/0001-02, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Poa/SP, ativa. Início de atividade em 29/10/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Drginv Investimentos S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DRGINV INVESTIMENTOS S.A.
- CNPJ (matriz)
- 17.178.816/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.300,00
- Abertura
- 29/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Seis de Marco, 187, Centro, Poa/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Luis da Luz | Diretor | ***.009.008-** | 29/10/2012 |
| Luiz Antonio Romantini | Diretor | ***.007.232-** | 29/10/2012 |
| Marco Antonio Cury | Diretor | ***.004.903-** | 29/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Drginv Investimentos S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Drginv Investimentos S.A. (CNPJ 17.178.816/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Drginv Investimentos S.A.?
O CNPJ da matriz é 17.178.816/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Drginv Investimentos S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Drginv Investimentos S.A.?
O capital social declarado da Drginv Investimentos S.A. é de R$ 120.300,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Drginv Investimentos S.A.?
A matriz da Drginv Investimentos S.A. está localizada em Poa/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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