Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 12 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.181.260/0001-03, a Aqua Gestao de Valores Mobiliarios Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Em atividade desde 18/09/2012. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
12 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aqua Gestao de Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alejandro Manuel Galiana Vairo | Administrador | ***.009.544-** | 01/12/2023 |
| Andre Ivatchkovitch | Administrador | ***.008.678-** | 01/08/2019 |
| Aqua Partners Participacoes Ltda | Sócio | 34.394.216/0001-09 | 01/08/2019 |
| Aqva Wealth Management S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 16.816.516/0001-49 | 18/09/2012 |
| Bernadete Tavares Franco | Administrador | ***.002.966-** | 23/08/2013 |
| Bruno Poles de Oliveira | Administrador | ***.008.175-** | 27/11/2024 |
| Everson Oppermann | Administrador | ***.008.226-** | 12/01/2021 |
| Ines Maria Buero Viana | Administrador | ***.007.516-** | 25/06/2025 |
| Jose Pedro Varela Fleurquin | Administrador | ***.008.972-** | 01/12/2023 |
| Karen Forneck Cardoso | Administrador | ***.009.318-** | 16/04/2024 |
| Thais Mendes Braga | Administrador | ***.004.456-** | 01/07/2021 |
| Vitoria Dantas Santos de Moura | Administrador | ***.006.019-** | 01/12/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aqua Gestao de Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 17.181.260/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2012.
O CNPJ da matriz é 17.181.260/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Aqua Gestao de Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Aqua Gestao de Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Madalena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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