SANTIAGO & CIA. LTDA.
Extração e Britamento de Pedras e Outros Materiais Para Construção e Beneficiamento Associado · CNAE 0810099 · 5 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 1966.
Com CNPJ 17.188.590/0001-20, a Santiago & Cia. Ltda. encontra-se ativa em Ribeirao das Neves/MG. Atua no ramo de extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado. Em atividade desde 22/09/1966. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago & Cia. Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO & CIA. LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.188.590/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 22/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Pedreira, 850, Luar da Pampulha (Justinopolis), Ribeirao das Neves/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTIAGO & CIA. LTDA. também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ceu Azul Participacoes S/A. | Sócio | 19.624.844/0001-31 | 17/05/2018 |
| Eduardo Alves Santiago | Administrador | ***.006.519-** | 26/01/1983 |
| Leodegario Alves Santiago Junior | Administrador | ***.001.835-** | 11/04/1988 |
| Marcelo Alves Santiago | Administrador | ***.009.596-** | 11/04/1988 |
| Marilia Alves Santiago | Sócio-Administrador | ***.005.298-** | 17/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago & Cia. Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago & Cia. Ltda. (CNPJ 17.188.590/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago & Cia. Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.188.590/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 0810099) é Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Santiago & Cia. Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago & Cia. Ltda.?
O capital social declarado da Santiago & Cia. Ltda. é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago & Cia. Ltda.?
A matriz da Santiago & Cia. Ltda. está localizada em Ribeirao das Neves/MG, no bairro Luar da Pampulha (Justinopolis). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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