BFL HOLDING PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.200.010,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.189.596/0001-12, a Bfl Holding Participacoes Ltda encontra-se ativa em Monte Mor/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 26/10/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bfl Holding Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bfl Holding Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BFL HOLDING PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.189.596/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.200.010,00
- Abertura
- 26/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Acima, SN, Rio Acima, Monte Mor/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benoit Monique Albert Marie Somers | Administrador | ***.008.086-** | 30/06/2025 |
| Frisofina do Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 13.642.386/0001-87 | 06/01/2014 |
| Tatiana Mota Sales Somers | Sócio | ***.004.666-** | 20/12/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Bfl Holding Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bfl Holding Participacoes Ltda (CNPJ 17.189.596/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bfl Holding Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.189.596/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Bfl Holding Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bfl Holding Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Bfl Holding Participacoes Ltda é de R$ 4.200.010,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bfl Holding Participacoes Ltda?
A matriz da Bfl Holding Participacoes Ltda está localizada em Monte Mor/SP, no bairro Rio Acima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.