ALLAN A. SANTOS VIOLIN
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2012.
Allan A. Santos Violin, CNPJ 17.192.132/0001-65, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Ivinhema/MS, ativa. Início de atividade em 21/11/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ALLAN A. SANTOS VIOLIN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALLAN A. SANTOS VIOLIN
- Nome fantasia
- M C I
- CNPJ (matriz)
- 17.192.132/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 21/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Honduras, 575, Piraveve, Ivinhema/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALLAN A. SANTOS VIOLIN também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Perguntas frequentes
A empresa Allan A. Santos Violin está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Allan A. Santos Violin (CNPJ 17.192.132/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Allan A. Santos Violin?
O CNPJ da matriz é 17.192.132/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Allan A. Santos Violin?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Allan A. Santos Violin?
O capital social declarado da Allan A. Santos Violin é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Allan A. Santos Violin?
A matriz da Allan A. Santos Violin está localizada em Ivinhema/MS, no bairro Piraveve. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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