SETPAR BADAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 10 sócios · capital social R$ 16.110.712,00 · fundada em 2012.
A Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 17.193.840/0001-10) é uma empresa ativa em Sao Jose do Rio Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 16.110.712,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SETPAR BADAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Setpar
- CNPJ (matriz)
- 17.193.840/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.110.712,00
- Abertura
- 20/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Penita, 3155, Redentora, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SETPAR BADAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Tarraf | Administrador | ***.004.346-** | 26/05/2021 |
| Jacqueline de Oliveira Aveiro | Sócio | ***.007.272-** | 23/10/2019 |
| Jamil Pedrozo Nassif | Administrador | ***.007.497-** | 24/02/2017 |
| Jose Maximino Aveiro | Sócio | ***.004.368-** | 23/10/2019 |
| Jose Maximino Aveiro Junior | Sócio | ***.008.826-** | 23/10/2019 |
| Juliene Beatriz de Oliveira Aveiro | Sócio | ***.001.209-** | 23/10/2019 |
| Ricardo Tarraf | Administrador | ***.001.572-** | 26/05/2021 |
| Sergio Tarraf | Administrador | ***.009.780-** | 20/11/2012 |
| Sergio Tarraf Filho | Administrador | ***.004.380-** | 24/02/2017 |
| Setpar S/A | Sócio | 02.522.907/0001-46 | 10/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 17.193.840/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.193.840/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O capital social declarado da Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 16.110.712,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
A matriz da Setpar Badajos Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Redentora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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